浙江万丰化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2023年8月26日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席董事占应出席董事的100%。
会议由董事长俞杏英主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万丰化工股份有限公司2023年半年度报告》和《浙江万丰化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
2023年8月29日