合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月15日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年8月25日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
1、《2023年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》，及同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-065）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过
2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-066）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会2023年8月29日