海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于2023年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会议的通知，于2023年8月28日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦19楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于2023年半度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《<2023年半年度报告>全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于
2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044），在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会2023年8月28日