浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月14日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了公司《2023年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，涉及的目标公司已经审计机构和资产评估机构进行审计、评估，交易定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，交易具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2023年8月29日