中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,于2023年8月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三次会议。会议通知于2023年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司2023年半年度报告正文及摘要>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-046)。
本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
2.审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-049)。
本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
3.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-050)。
本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事
人数的100%,表决结果为通过。
4.审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-052)。本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月28日