云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2023年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过2023年半年度总经理工作报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过2023年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。公司董事会审计委员会认真审阅了公司2023年半年度财务会计报告和2023年半年度报告全文及摘要，并发表了同意意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过关于公司对外投资进展暨签订《增资扩股协议之补充协议》的议案[内容详见2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对外投资进展暨签订<增资扩股协议之补充协议>的公告》（公告编号：临2023-035）]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会2023年8月29日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2023年第三次（定期）会议决议