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第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第九次会议于2023年8月15日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2023年8月25日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由许铭董事长主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司2023年半年度报告及摘要。
二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事的独立意见：
经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》， 我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
三、关于《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会授权管理办法》。
特此公告。
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董事会2023年8月29日