青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》经审议，监事会认为：公司以自有资金50万欧元在法国投资设立全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意公司在法国投资设立全资子公司。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
2023年8月29日