苏州龙杰特种纤维股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月25日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年8月15日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一） 审议通过了《<2023年半年度报告>及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2023年9月22日下午14:00—15:30在公司住所地四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2023年8月29日