河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：
露的《河南驰诚电气股份有限公司2023年半年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中信银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
1、同意河南驰诚电气股份有限公司在2023年8月28日至2024年8月31日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币贰仟万元整的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分,不含足额保证金承兑等低风险业务）；同意以我单位自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金。
2、同意在2023年8月28日至2024年8月31日期间，以我公司自有资金作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币贰仟万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2023年8月28日