保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议材料
二〇二三年九月
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录
目 录
1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 ................................ 2
2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 ............................ 4
3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 ................................ 5
4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 ................................ 6
（1）关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
（2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 ...... 7
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年9月15日
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年9月15日 上午9：30会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二三年第三次临时股东大会现场会议闭幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
议案一 关于修订《公司章程》的议案
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内容如下：
| 修订前章程 | 修订后章程 |
| 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会由股东代表和公司职工代表担任,其中职工代表担任的监事占监事人数不低于1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 | 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会由股东代表和公司职工代表担任,其中职工代表担任的监事占监事人数不低于1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 |
修订完成的《公司章程》2023年8月29日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年9月15日
议案二 关于厉大成先生不再担任公司董事的议案
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会关于厉大成先生不再担任公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据中国兵器装备集团有限公司《关于厉大成不再担任保定天威保变电气股份有限公司董事的意见》，建议厉大成先生不再担任公司董事职务。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年9月15日