证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-085
甬金科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年9月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月13日 14点00分召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年9月13日至2023年9月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | √ |
| 1.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 1.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 1.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 1.04 | 回购期限 | √ |
| 1.05 | 回购股份的用途 | √ |
| 1.06 | 回购资金总额 | √ |
| 1.07 | 回购资金来源 | √ |
| 1.08 | 回购股份的数量、占公司总股本的比例 | √ |
| 1.09 | 回购的价格 | √ |
| 1.10 | 回购股份事宜的具体授权 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,已于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603995 | 甬金股份 | 2023/9/8 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2023年8月29日至9月12日 9:00—11:30， 13:00-17:00
5、登记地点：公司证券办
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办邮政编码：321100联系人：证券办联系电话：0579-88988809联系传真：0579-88988902
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件1：授权委托书
?
报备文件第五届董事会第四十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书甬金科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 | |||
| 1.01 | 回购股份的目的 | |||
| 1.02 | 回购股份的种类 | |||
| 1.03 | 回购股份的方式 | |||
| 1.04 | 回购期限 | |||
| 1.05 | 回购股份的用途 | |||
| 1.06 | 回购资金总额 | |||
| 1.07 | 回购资金来源 | |||
| 1.08 | 回购股份的数量、占公司总股本的比例 | |||
| 1.09 | 回购的价格 | |||
| 1.10 | 回购股份事宜的具体授权 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。