湖南海利化工股份有限公司第十届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届八次董事会会议于2023年8月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月25日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《公司2023年半年度报告》（全文和摘要）；
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
《公司2023年半年度报告》具体内容同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023－034）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2023年8月29日