浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2023年8月25日在公司1楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年8月14日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为:公司编制的《公司2023年半年度报告及其摘要》符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司2023年半年度报告》以及《浙江彩蝶实业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为:公司《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-021)。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。特此公告。
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2023年8月29日