上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年8月18日以书面形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
（三） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》由于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本增加至245,760,841股，注册资本增加至245,760,841元。根据相关法律法规对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-062）及《公司章程》（2023年8月修订）。
（四） 审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年8月29日