关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订
情况说明的公告
公司于2023年8月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。现对本次2023年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：
| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 封面 | 封面 | 更新封面日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行履行的程序；更新了本次发行股票数量、募集资金总额 |
| 释义 | 战略合作协议之补充协议（二） | 补充《战略合作协议之补充协议（二）》释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行数量 | 更新了本次发行股票发行数量 |
| 七、募集资金金额及用途 | 更新了本次发行募集资金总额 | |
| 第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | 六、附条件生效的战略合作协议之补充协议（二）摘要 | 补充了《附条件生效的战略合作协议之补充协议（二）》内容摘要 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新了本次发行募集资金总额 |
| 二、本次募集资金投资项目基本情况 | 更新了本次募投项目实施的项目效益 | |
| 三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 更新了本次发行对公司财务状况的影响 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 | 更新了本次发行后对公司股东结构的影响 |
| 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量 | 更新了报告期末公司合并口径资产负债率 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次发行可能涉及的风险情况 |
除上述调整之外，公司2023年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持不变。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。
具体内容请见于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年八月二十八日