齐峰新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日以邮件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行数量
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
2、募集资金金额及用途
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协议（二）〉的议案》
为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议之补充协议》。具体内容请见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二○二三年八月二十八日