上海实业发展股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 交易概述:上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟由全资子公司上海上实城市发展投资有限公司(以下简称“上实城发”)设立全资孙公司,开展上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。
? 投资金额:人民币85,000万元。本次对外投资金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准,本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
? 风险提示:公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续,该公司尚需获得行政部门核准登记后方可经营。
公司于2023年8月27日召开第九届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立全资孙公司的议案》,同意公司对外投资并设立公司。具体内容如下:
一、 对外投资概述
2023年7月11日,公司全资子公司上实城发以人民币133,747万元成功摘牌上海市宝山区吴淞创新城15更新单元03-02、04-02地块(详见公司公告临2023-35)。现公司拟由上实城发出资人民币85,000万元设立全资孙公司,开展前述地块的开发建设、销售运营和资产处置等工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、注册名称:上海实淞房地产开发有限公司(暂名,以工商行政管理机关最终登记为准)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币85,000万元
4、注册地址:上海市宝山区牡丹江路1325号4层B-4039N室
5、股权结构:上海上实城市发展投资有限公司持有其100%股权
6、经营范围:一般经营项目:房地产开发经营;房地产经纪;市场营销策划;停车场服务;建筑材料销售;物业管理。(以工商行政管理机关最终核准登记为准)
三、 对外投资的目的和对本公司的影响
本次对外投资基于推进主营主业项目经营需要,有利于公司的长期和持续发展。本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公
司当期财务状况及经营业绩产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 风险提示
公司将按有关规定程序办理投资标的公司工商登记手续,筹建的上海实淞房地产开发有限公司(暂名)尚需获得行政部门核准登记后方可经营。本次设立全资孙公司,可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争、运营管理等因素风险,公司将强化孙公司的治理结构和管理运营,加强内部控制和监督管理,积极稳妥推进孙公司管理和业务开展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日