上海实业发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月27日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了如下议案：
1、《公司2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2023年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司的公告》。（临2023-41号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。审阅事项：
1、《公司2023年上半年安全生产和消防工作履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日