嘉亨家化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年8月14日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事曾焕彬先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-030）。《2023年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会2023年8月25日