苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年8月25日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：编制《公司2023年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
2023年8月28日