湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长殷俊主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事、监事会发表了明确同意意见。
《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会2023年8月25日