湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席许文涛主持,董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会2023年8月25日