湖南尔康制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2023年8月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年8月15日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要
《2023年半年度报告》及其摘要、《2023年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
经审核,监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。
监事会意见:公司开展商品期货套期保值业务,有利于充分利用商品期货套期保值功能,合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所等相
关文件的规定,同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会二〇二三年八月二十五日