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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十七次会议通知于2023年8月11日以书面方式发出，并于2023年8月25日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事13人。其中，John Robert Dacey董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023年半年度报告的议案》
2023年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2023年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023年半年度偿付能力报告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2023-2025年高质量发展规划的议案》同意将议案提交股东大会审议。表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划和处置计划建议（2023版）的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司责任投资政策的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司张远瀚任中审计报告的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2023年8月28日