上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》，
并提请股东大会审议；本公司持有辽宁国恒新能源有限公司（以下简称“辽宁国恒”）35%股权。为了满足其“绿电点亮大连”综合开发建设项目的建设及日常生产经营需要，辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶“光伏+”综合智慧能源工程（一期）项目贷款10亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限20年，按照项目进度申请发放和使用贷款，并由股东大连市国有资本管理运营有限公司按照贷款总额的65%提供保证担保，本公司按照贷款总额的35%提供保证担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供融资担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君、王聚回避表决。
四、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2023年9月12日下午3:00召开2023年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-051）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会2023年8月28日