雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2023年8月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司董 事 会二〇二三年八月二十五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。