温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人，为庄明超女士）。
会议由董事长庄明允主持，全部高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年8月28日