浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案
鉴于公司2018年股权激励第三个行权期符合行权条件的88名激励对象已完成行权，合计实际行权8,425,606股，新增股份已于20223年6月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,463,709,516股增加至1,472,135,122股，注册资本由人民币1,463,709,516.00元增加至人民币1,472,135,122.00元。
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司于2000年4月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）65,000,000股,于2000年6月8日在深圳证券交易所上市。 … … 2022年7月18日，公司2018年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权9,988,206股，新增股份于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于2000年4月19日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）65,000,000股,于2000年6月8日在深圳证券交易所上市。 … … 2022年7月18日，公司2018年股权激励第二个行权期符合行权条件的激励对象合计行权9,988,206股，新增股份于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。 2023年6月1日，公司2018年股权激励第三个行权期符合行权条件的激励对象合计行权8,425,606股，新增股份于2023年6月2日在深圳证券交易所上市。 |
| 第四条 公司注册名称：浪潮电子信息产业股份有限公司 英文名称： Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd. | 第四条 公司注册名称：浪潮电子信息产业股份有限公司 英文名称：IEIT SYSTEMS Co., Ltd. |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,463,709,516元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,472,135,122元。 |
| 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 |
| 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,463,709,516股 …… 公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的9,988,206股股份在深圳证券交易所上市。 | 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,472,135,122股 …… 公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股151,866,908股。2020年9月28日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的12,602,231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的9,988,206股股份在深圳证券交易所上市。2023年6月2日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的8,425,606股股份在深圳证券交易所上市。 |
| 第十九条 公司股份总数为1,463,709,516股，公司股本结构为人民币普通股1,463,709,516股。 | 第十九条 公司股份总数为1,472,135,122股，公司股本结构为人民币普通股1,472,135,122股。 |
| 第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长1人,副董事长2人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议作出决定的事项 | 第一百零六条 董事会由六名董事组成，设董事长1人,副董事长1人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，协助董事会行使其职权。各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须 |
| 外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。 | 由董事会会议作出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。 |
| 第一百一十四条 董事会设董事长一人，副董事长二人。 | 第一百一十四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。 |
| 第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权。 | 第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）行使法定代表人的职权； （六）董事会授予的其他职权。 |
| 第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； …… （九）本章程或董事会授予的其他职权。 | 第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席技术官、财务负责人等其他高级管理人员； …… （九）本章程或董事会授予的其他职权。 |
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且需经市场监管部门核准。本次《公司章程》的修订最终以市场监管部门核准登记为准。
浪潮电子信息产业股份有限公司
2023年8月25日