证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-039
杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月15日 14点30分召开地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年9月15日至2023年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年半年度利润分配预案的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订部分制度的议案 | √ |
| 3.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 3.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 3.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 3.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 3.07 | 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 | √ |
| 3.08 | 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案 | √ |
| 3.09 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 3.10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 3.11 | 关于修订《授权管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于公司换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 4.01 | 选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举张杰先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 6.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 6.02 | 选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，上述议案内容详见公司 2023 年 8 月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605009 | 豪悦护理 | 2023/9/12 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记方式：
（1）参会登记时间：2023年9月13日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30
（2）登记地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号证券部办公室
（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号联系人：范嘉琦 电子邮件：admin@hz-haoyue.com联系电话：0571-26291818 传真：0571-26291817
3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年8月26日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书杭州豪悦护理用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年半年度利润分配预案的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 3.00 | 关于修订部分制度的议案 | |||
| 3.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 3.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 3.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 3.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 3.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 3.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 3.07 | 关于修订《关联交易公允决策制度》 |
| 的议案 | ||||
| 3.08 | 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案 | |||
| 3.09 | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 | |||
| 3.10 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 3.11 | 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 4.00 | 关于公司换届选举非独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事 | |
| 4.02 | 选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事 | |
| 4.03 | 选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事 | |
| 4.04 | 选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事 | |
| 5.00 | 关于公司换届选举独立董事的议案 | |
| 5.01 | 选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事 | |
| 5.02 | 选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事 | |
| 5.03 | 选举张杰先生为第三届董事会独立董事 | |
| 6.00 | 关于监事会换届选举的议案 | |
| 6.01 | 选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事 | |
| 6.02 | 选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |