新余钢铁股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
2023年8月25日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、新钢股份2023年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整组织机构的议案
为适应改革发展的要求，全面提升管理水平和运营效率，同意对公司组织机构进行调整优化。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案
为深化管理变革，追求极致效率，减少管理界面，同意公司吸收合并下属全资子公司新余新钢优特钢带有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于下属子公司清算注销的议案
为进一步聚焦钢铁主业，压缩管理层级，降低管理成本，提升运营效率，同意清算注销下属子公司新钢（上海）国际物流有限公司和江西新浙物流有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，同意公司与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》，与宝武集团财务公司开展结算、存款、信贷等相关金融业务合作。该议案涉及关联事项，关联董事回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、关于注销公司已回购股份的议案
根据公司回购方案，同意对回购完成之后36个月内剩余未实施转让的已回购股份予以注销，并将按规定办理相关注销手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
经审议，公司拟定于2023年9月11日下午14：00，以现场结合网络方式召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2023年8月26日