山东海化股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）

                       山东海化股份有限公司
                 股东分红回报规划（2012-2014 年）
     山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局
《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>
的通知》（鲁证监发[2012]18 号）的指示精神，结合《公司章程》等相关
规定，特制订《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
    第一条 公司制定本规划主要考虑因素
    公司着眼于长远及可持续发展的需要，在综合考虑公司实际经营情
况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境等因素的基础上，建立对
投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，并从制度上对公司利润分配
做出安排，以保障利润分配政策的连续性和稳定性。
    第二条 本规划制订原则
    1、本规划的制定应充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）、独
立董事和监事的意见。
    2、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》相关规定
    3、本规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自
身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
    第三条 公司未来三年（2012-2014 年）股东分红回报具体规划
   1、公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；可
根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。
    2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提
取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数，在当年盈利
且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，近三年以现金方式累计分配
的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    3、公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股
票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
   4、公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提
交股东大会进行表决。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采
纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监
督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
   5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会需在股东大
会召开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
   第四条 公司股东分红回报规划的制订周期及决策机制
   1、公司至少每三年重新审阅一次《公司股东分红回报规划》，并充分
听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正
在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报
计划。
   2、《公司股东分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审
议。公司独立董事须对《公司股东分红回报规划》进行审核并发表独立意
见。
   第五条、本规划未尽事宜，依照相关的法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定之行。
   第六条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之
日起之行。
                                     二〇一二年七月二十七日