山东海化股份有限公司第五届监事会
二○一二年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第二次会议通知于
2012 年 7 月 20 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事，会议于 7 月 26
日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事参加了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于修改公司章程部分条款的议案
根据上级证券监管部门的有关要求和公司实际情况，公司拟对《公司
章程》的利润分配条款（即第一百九十条）进行了修改。
该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案
根据上级证券监管部门的有关要求，公司在综合考虑实际经营情况、
发展目标、股东合理要求、融资成本及环境等因素的基础上，特制订了《公
司股东分红回报规划（2012-2014 年）》。
该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
二○一二年七月二十七日
