新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届监事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2023年8月19日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2023年8月24日下午16:30在新疆昌吉市宁边西路262号会议室以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议由监事李金针女士主持，应参加监事3名，实际参加监事3名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》
公司监事会全体监事表决同意《公司2023年半年度报告及摘要》。监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《公司2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提
供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此监事会全体监事表决同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期一年。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会2023年第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十六日