新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于清算并注销控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于2023年8月24日召开第五届董事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、清算注销主体的基本情况
1、公司名称：宁夏美加农生物科技发展股份有限公司
2、统一社会信用代码：9164000007380611XX
3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
4、住所：银川综合保税区
5、法定代表人：鲁宝杰
6、注册资本：1595.7365万元人民币
7、成立日期：2013年07月29日
8、营业期限：2013年07月29日至2023年07月29日
9、经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）10、股权结构：
11、财务数据：
宁夏美加农最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 3,315.11 | 3,244.61 |
| 负债总额 | 1,707.12 | 1,638.1 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,607.99 | 819.32 |
| 项目 | 2022年度 | 2023年1月-6月 （未经审计） |
| 营业收入 | 382.67 | 135.64 |
| 净利润 | -118.28 | -1.48 |
三、涉及清算注销方式等其他安排
本次清算注销控股子公司所涉及的其他安排将按《清算报告》执行，控股子公司宁夏美加农将按照《公司法》等相关规定成立清算小组，编制《清算报告》，办理清算及注销登记的相关手续。《清算报告》将按照规定提请控股子公司美加农股东大会审议批准后执行。
四、本次清算注销的目的和对公司的影响
2016年，为落实公司战略发展需求，提升整体盈利能力，公司于当年6月出资1,538.33万元向宁夏美加农增资，取得711.83万股股份，占比为51%；当年12月，公司及宁夏美加农其他股东同比例共向其增资200万元。截至目前，公司已累计向宁夏美加农出资1,640.33万元。
自2020年至今，宁夏美加农战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降。鉴于该状况，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，本次清算注销宁夏美加农。
本次清算注销完成后，宁夏美加农将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销宁夏美加农，不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
第五届董事会2023年第七次临时会议决议。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日