安徽开润股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三次会议于2023年8月25日在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年8月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年半年度募集资金存放及使用的专项报告》（公告编号：2023-076）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三) 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年8月25日为授予日，授予59名激励对象3,272,127股限制性股票，授予价格为8.33元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-077）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、安徽开润股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2023年8月26日