宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2023年第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第7次会议，于2023年8月13日以书面和通讯方式发出会议通知，会议以现场及通讯方式召开，于2023年8月24日完成审议；应参与审议表决董事11人，实际参与审议表决董事11人，其中独立董事谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2023年半年度报告（含摘要）
具体内容详见专项公告。
同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：2023年半年度利润分配方案
2023年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于修订《公司章程》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议议案五：关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司2023年1-6月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。 具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告》。本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）4人表决全票通过。同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2023年第7次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年8月26日