上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月25日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。
内容详见2023年8月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年半年度报告摘要》。
公司2023年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任范玥为财务总监的议案》。
内容详见2023年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事意见：公司原财务总监辞职，公司总经理提名范玥为财务总监。我们对该财务总监人选进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意聘任范玥为公司财务总监。特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2023年8月26日