贝达药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话等形式送达全体监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年8月25日在公司杭州总部3楼会议室采取现场会议的方式召开,现场投票表决。
3、本次监事会应到3人,实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持,公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审核并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为公司董事会编制、审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司在2023年上半年的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《贝达药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-069)全文同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同),并将同时刊登于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:
2023-070)全文同日披露在巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2、会议审核并通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审核,监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,也不存在损害公司股东利益的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-071)全文同日披露在巨潮资讯网。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
2023年8月25日