证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-17
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
暨二0一二年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二0一二
年度第三次会议于2012年7月13日以书面方式通知全体董事，并于2012年7月25
日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与
会董事认真审议讨论，通过如下事项：
一、《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》（全文详见
上交所网站 www.sse.com.cn）；
二、《厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二——二 0 一四年股东回报规
划》（全文详见上交所网站 www.sse.com.cn）；
三、《关于变更公司聘请的二 0 一二年度财务报表和内部控制审计机构的
议案》；
公司聘请的财务报表和内部控制审计机构天健正信会计师事务所有限公司
与京都天华会计师事务所有限公司经过友好协商，于 2012 年 6 月 18 日正式合
并，合并后事务所更名为“致同会计师事务所”。
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有
关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)和公司章程的相关规定，同意公司二 0
一二年度财务报表和内部控制审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”
变更为“致同会计师事务所”，并提请公司股东大会授权公司董事会决定致同
会计师事务所为公司提供二 0 一二年度财务报表和内部控制审计的报酬。
四、《关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，降低融资成本，同意以公司或公司全资子公司名义申请
公开注册发行额度不超过人民币十二亿元的短期融资券，以用于满足公司经营
活动的资金需求，改善公司财务结构，并提请股东大会授权公司董事长根据需
要以及市场条件决定发行的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）
金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。
五、《关于提请召开二 0 一二年度第二次临时股东大会的议案》。
定于 2012 年 8 月 13 日（周一）上午 9:00 在公司 12 层会议室以现场方式
召开公司二 0 一二年度第二次临时股东大会，审议如下议案：
（1）《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》
（2）《厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二——二 0 一四年股东回报规
划》
（3）《关于变更公司聘请的二 0 一二年度财务报表和内部控制审计机构的
议案》
（4）《关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案》
以上各议案均获全票通过，其中，第一至四项议案尚需经公司二 0 一二年
第二次临时股东大会审议。
现将公司二 0 一二年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2012 年 8 月 13 日 9:00
2、股权登记日：2012 年 8 月 6 日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议出席对象
（1）2012 年 8 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加
表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（1）《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》
（2）《厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二——二 0 一四年股东回报规
划》
（3）《关于变更公司聘请的二 0 一二年度财务报表和内部控制审计机构的
议案》
（4）《关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2012 年 8 月 9 日——8 月 10 日 8:30-12:00 和 14:30-18:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授
权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印
件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部
电话：0592-5898580、5898677
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：丁丁、石慧
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食
宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一二年七月二十五日
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一二年度第三次会议决
议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事事前认可意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事独立意见书；
4、厦门国贸集团股份有限公司章程；
5、厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报规划。
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二0一二年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股
份有限公司二0一二年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指
示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代
为行使表决权。
序 赞 反 弃
审议事项
号 成 对 权
1 厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案
厦门国贸集团股份有限公司二 0 一二——二 0 一四年股东
2
回报规划
关于变更公司聘请的二 0 一二年度财务报表和内部控制审
3
计机构的议案
4 关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案
委托人姓名或单位名称 委托人营业执照/
（签章）： 身份证号码：
法定代表人（签章）: 委托日期：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关
决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人
可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
