股票代码:600692 公司简称:亚通股份 公告编号:临 2012—010
上海亚通股份有限公司第七届董事会
第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 9 会议通知于 2012 年 7
月 15 日发出,会议于 2012 年 7 月 25 日上午在公司会议室召开,本
次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,
公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成
如下决议:
1、审议通过了《关于公司投资组建上海亚瀛农业投资咨询有限
公司的议案》;表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2、审议通过了《关于转让上海亚通旅游汽车服务有限公司 100%股权
的议案》;表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
3、审议通过了《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司
贷款 500 万元提供担保的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2012 年 7 月 25 日