证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2023-046
招商证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年8月25日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
其中:A股股东人数 | 30 |
H股股东人数 | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,656,377,029 |
其中:A股股东持有股份总数 | 4,841,715,907 |
H股股东持有股份总数 | 814,661,122 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.041794 |
份总数的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 55.674133 |
H股股东持股占股份总数的比例(%) | 9.367661 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人,出席13人;
2、公司在任监事8人,出席8人;
3、 公司董事候选人张健、监事候选人朱立伟出席会议;
4、 公司董事长(代行董秘职责)霍达出席会议,其他高级管理人员均列席会议。北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 4,836,696,219 | 99.896324 | 5,019,685 | 0.103676 | 3 | 0.000000 |
H股 | 813,063,746 | 99.803921 | 1,597,376 | 0.196079 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 5,649,759,965 | 99.883016 | 6,617,061 | 0.116984 | 3 | 0.000000 |
2、 议案名称:关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 4,837,034,218 | 99.903305 | 4,681,689 | 0.096695 | 0 | 0.000000 |
H股 | 810,483,956 | 99.487251 | 4,177,166 | 0.512749 | 0 | 0.000000 |
普通股合计: | 5,647,518,174 | 99.843383 | 8,858,855 | 0.156617 | 0 | 0.000000 |
(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案 | 540,228,414 | 99.079375 | 5,019,685 | 0.920624 | 3 | 0.000001 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
律师:林文博、徐建
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2023年第二次临时股东大会决议;
2、 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2023年8月25日