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招商证券:2023年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-26

证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2023-046

招商证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月25日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招

商证券大厦

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数31
其中:A股股东人数30
H股股东人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)5,656,377,029
其中:A股股东持有股份总数4,841,715,907
H股股东持有股份总数814,661,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股65.041794
份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)55.674133
H股股东持股占股份总数的比例(%)9.367661

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事8人,出席8人;

3、 公司董事候选人张健、监事候选人朱立伟出席会议;

4、 公司董事长(代行董秘职责)霍达出席会议,其他高级管理人员均列席会议。北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股4,836,696,21999.8963245,019,6850.10367630.000000
H股813,063,74699.8039211,597,3760.19607900.000000
普通股合计:5,649,759,96599.8830166,617,0610.11698430.000000

2、 议案名称:关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股4,837,034,21899.9033054,681,6890.09669500.000000
H股810,483,95699.4872514,177,1660.51274900.000000
普通股合计:5,647,518,17499.8433838,858,8550.15661700.000000

(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案540,228,41499.0793755,019,6850.92062430.000001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:林文博、徐建

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年8月25日


  附件:公告原文
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