浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2023年8月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《2023年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2023年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于会计政策变更的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2023年8月26日