证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-049
深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2023年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月14日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年8月24日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆、曹峥、王艳梅、谢兰军、孙进山以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
《公司2023年半年度报告》的具体内容于2023年8月26刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2023年半年度报告摘要》的具体内容于2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
《公司2023年半年度财务报告》的具体内容于2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2023年日常经营关联交易预计的议案》
《关于调整公司2023年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于调整公司2023年日常关联交易预计的事前认可意见》 《独立董事关于第六届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见》。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司转让全资子公司股权的议案》
《关于公司转让全资子公司股权的公告》的具体内容于2023年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十六日