中信重工机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议,一致通过了如下决议:
一、审议通过了《公司<2023年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,监事会对公司董事会组织编制的《公司<2023年半年度报告>及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:
1.《公司<2023年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.《公司<2023年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年上半年的经营管理和财务状况;
3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为:新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性,不会影响公司的独立性,交易定价公允,审议程序合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、备查文件
《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会2023年8月26日