荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2023年8月15日以书面及邮件通知的方式发出,并于2023年8月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》等资料,认为编制和审议公司《2023年半年度报告》与《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司及下属子公司
对截至2023年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试,经测算,由于2023年1-6月期间公司应收账款回款情况改善,截至2023年6月末公司应收款项冲回减值损失合计773.82万元。
董事会审计委员会对此发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2023年1-6月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日