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鹏欣资源:第八届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-26

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2023年8月24日(星期四)以通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,有效表决票7票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》

《公司2023年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年1-6月》

公司董事会就公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告,具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023年1-6月)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年8月26日


  附件:公告原文
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