证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-031
四川泸天化股份有限公司
召 开 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本次股东大会根据公司五届二次董事会会议提议召开，召集程序符合《公司章程》
及《公司法》的规定。公司决定于2012年8月10日上午9时在四川省泸州市纳溪区泸天化
宾馆多功能厅召开2012年度第三次临时股东大会现场会议，现将该次会议有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2012年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开及通知，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、召开时间：2012 年 8 月 10 日上午 9 时
5、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票
7、出席对象：
（1）、截止2012年8月6日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），
该代理人不必是公司股东。
（4）、公司聘请的律师
二、会议审议事项
（一）、本次会议审议事项经公司五届二次董事会会议审议批，会议审议事项合法，
完备。
（二）、提案事项
1、提案名称：议案一、《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议
案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》
2、披露情况：提案内容详见2012年7月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》的《四川泸天化股份有限公司董事会五届二次会决议公告》、《四川泸天
化股份有限公司关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的公告》和《四川
泸天化股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证
（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式预先登记；
3、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户
卡、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续。
（二）、登记时间：2012年8月7日-8月9日
上午 9：00---11：30 下午 2：30--- 5：00
（三）、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 索隆敏 朱鸿雁
联系电话： 0830-4122370 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 7 月 26 日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2012 年度第三次
临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2012年度第三次临时股东大会议案的
投票意见如下：
《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
《关于修改公司章程的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
