证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-077
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2023年半年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了公司第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2023年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计），截至2023年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为146,419,315.42元，母公司未分配利润为141,137,861.26元。母公司资本公积为477,023,400.81元（其中股票发行溢价形成的资本公积为476,468,233.21元，其他资本公积为555,167.60元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为48,022,039股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增10股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增10股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利48,022,039元，转增48,022,039股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
权益分派预案经公司2023年8月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合国家有关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为，本次公司权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司应当及时行使对子公司的股东权利,根据子公司本章程的规定，促成子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格按照《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案》的相关规定，严格执行相应的政策和分红回报规划，本次方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年8月25日