奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、公司2023年半年度报告及其摘要
公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年上半年度的财务及经营状况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于2023年上半年计提信用减值准备的议案
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年上半年计提信用减值准备的公告》（公告编号：临2023-072）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2023年8月25日